Фиктивные фирмы.
Аферы, особенно в последние годы, бывают разные. Одесса знает массу так называемых «трастовых» фирм, которые собирали с населения деньги и, забрав колоссальные суммы, исчезали, грабя своих вкладчиков. Это известные фирмы «Элайс», «Металл-Инвест» и многие другие. Одесситы лишились колоссальных средств из-за своей доверчивости. Самое печальное то, что многие аферисты скрылись от правосудия, сбежав с огромными деньгами из Одессы.
В историческом прошлом Одесса первая додумалась до фиктивных фирм, которые лопались с быстротой мыльного пузыря, фиктивных банков-однодневок и предприятий, подобных известному «Рога и копыта», с замечательным юмором описанному И. Ильфом и Е. Петровым в «Золотом теленке». Первый банк-однодневка в Одессе появился в 1901 году, и его организатором был знаменитый аферист Мишиц, сумевший за год скопить капитал, равный годичному бюджету великой Российской империи. Аферисты действуют в Одессе и до сих пор. Перед нами судебный процесс 1999 года, который проходил в Киевском районом суде под председательством В. Н. Рябко.
В октябре 1998 года подсудимый С. В. Тищенко вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом по имени Саша с целью создания фиктивного предприятия, деятельность которого должна быть направлена на умышленное уклонение от уплаты налогов. По просьбе Саши Тищенко готовит документы — Устав частного производственного предприятия «Скам» и приказ самого Тищенко о назначении себя директором предприятия. Киевская райадминистрация 26 ноября 1998 года регистрирует «Скам» и его юридический адрес, расчетный счет в «Укргазбанке», а также печать организации и его штамп. Затем якобы по просьбе Саши Тищенко на чистых бланках предприятия, а их свыше 200, ставит свою подпись и скрепляет ее печатью. Весь период 1998–1999 гг. через расчетный счет «Скама» в «Укргазбанке» осуществляются незаконные крупные банковские операции, направленные на умышленное уклонение от уплаты налогов государству. Все платежные поручения на перечисление денежных средств со счета были оформлены по системе «клиент-банк». Всего перечислено денежных средств 239 475 459 гривен, что, как видно из этой цифры, является крупным ущербом для государства.
С. В. Тищенко, который являлся директором ЧПП «Скам», согласно своим должностным обязанностям в установленном законом порядке обязан был создавать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, отражать на счетах все хозяйственные операции и следить за неуклонным их выполнением. Он должен был прежде всего отвечать за правильность уплаты налогов и других платежей, отчисляемых в бюджет, но недобросовестный Тищенко своих должностных обязанностей не выполнял, он преднамеренно не вел бухгалтерский учет, не представлял отчеты в Киевскую налоговую государственную инспекцию. Как выявило следствие, Тищенко после регистрации предприятия и открытия счета все установленные документы и печать вместе с подписанными чистыми листами передал неустановленным лицам, за это он получил 5 тысяч долларов. С.
В. Тищенко обязан был предвидеть, что он дает возможность другим лицам использовать печать его предприятия и его расчетный счет в корыстных целях. Только в результате преступной хозяйственной деятельности «Скам» и ЧП «Берилл» в бюджет не поступило НДС на сумму 24 025 гривен, что, естественно, привело к ущербу государственных интересов. Взаимоотношения «Скама» с частным предпринимателем Фишманом принесло государству убытки на 75 тысяч гривен. Было выявлено следствием, что по подложным документам Тищенко и неизвестные лица (они так и не были обнаружены) скрыли от государства сумму в 50 тысяч гривен.
На суде были обнародованы и откровения Тищенко, который якобы в конце 1998 года по предложению одноклассницы познакомился с авантюристами, которые предложили открыть фиктивную фирму. Встретившись с неустановленным лицом Сашей, который отдал на регистрацию фирмы деньги, он передал ему свой паспорт и ксерокопию и сам предложил назвать фирму «Скам».
Фирма по бумагам должна была заниматься закупкой и продажей цемента. Был даже построен склад, куда привозился цемент в небольшом количестве и продавался, а огромное количество цемента не привозилось, но проводилось по счетам, и это дало аферистам возможность зарабатывать колоссальные деньги.
Долго думал судья Рябко над этим делом, притворяется ли Тищенко невинной овечкой либо он матерый злоумышленник-аферист, в карманах которого осели огромные суммы. Несколько раз дело посылали на дополнительную доработку, но постоянно приходил один и тот же ответ. Рябко и его помощникам было по-человечески жалко это простачка Тищенко, которого окружили проходимцы. Стало известно, что жертвами подобных «Скамов» были многие люди из разных городов Украины. Уголовный розыск, связавшись с другими странами СНГ, получил информацию, что в России, Киргизии и даже в Эстонии этого Сашу хорошо знают правоохранители и он является опытнейшим мошенником — в одном месте ложные фирмы занимаются цементом, другие — песком, третьи — еще чем-то.
Суд приговорил Тищенко к двум годам лишения свободы и к выплате штрафа в сумме 17 тысяч гривен.
Племянничек.
Виталий Иванович Берги, демобилизовавшись из армии (вообще-то из армии увольняются в запас так как в 1995–1996 годах мобилизация в стране не объявлялась), стал проживать с отцом в одной квартире (мама Виталия умерла, когда ему было всего семь лет).
Старания отца устроить сына на работу не увенчались успехом, так как сын трудиться не желал и открыто демонстрировал это работодателям.
Отец же Виталия, наоборот, был трудоголиком и берег каждую копейку, обеспечивая себя и сына.
В 1998 году цены на коммунальные услуги резко возросли, и отец решил взять на квартиру квартиранта, тем более, что большая комната-гостиная пустовала.
Виталий сначала был не в восторге от идеи отца, но, поняв, что он будет иметь больше карманных денег, согласился и предложил свою кандидатуру — парня, с которым он служил в армии, да еще в одном отряде.
Геннадий Кузьмич Захарович приехал в Одессу из поселка Краснознаменка Одесской области, устроился в строительную бригаду и стал неплохо зарабатывать, что позволило ему поменять общежитие на уютную комнату со всеми удобствами в квартире своего знакомого Берги.
Совместное проживание трех мужчин в доме сначала протекало тихо и спокойно, но со временем начались проблемы.
Отец Виталия стал упрекать сына за его полное безделье, бессмысленную растрату денег и за неуважение к нему — отцу, хозяину и кормильцу. В это же время Геннадия Захаровича бригадир застал с дурманящим косячком, сделал ему строгое замечание, но через некоторое время Гена вновь был замечен с косячком, и бригадир дал ему две недели, чтобы он нашел себе другую работу. Виталий и Гена, которые за время совместного проживания подружились, стали размышлять, как же выкрутиться из этой сложной безденежной ситуации.
В один из вечеров отец пришел домой огорченный. Он поведал сыну печальную новость: его сестра, родная тетя Виталия сильно заболела и на ее сложную операцию требуется 3 тысячи долларов, но, слава Богу, у нее есть такие деньги, так как много лет копили на новые «Жигули». Если для отца Виталия эта новость была трагической, то для Виталия она была информационно-практической.
Не испытывая никаких угрызений совести, Виталий тут же порадовал друга выходом из ситуации, который заключался в ограблении родной тети. Его не беспокоило, что та, лишившись возможности сделать операцию, умрет.
Захаровича беда семьи Берги тревожила еще меньше, и он согласился на план Виталия: совершить ограбление, а если придется, то и разбойное нападение на больную Анну Георгиевну.
8 сентября 1998 года, когда отец Виталия ушел на работу, дружки стали искать по дому подходящее орудие убийства. Вооружившись молотком и большим кухонным ножом, они направились к дому семьи Струк.
Виталий и Гена рассчитывали, что тетя с мужем находятся в больнице, но когда они подошли к их частному дому по улице Республиканской, то увидели тетю во дворе. Преступники быстро спрятали оружие под камень, лежащий под деревом, и подошли к воротам.
«Здравствуй, племянничек! Наконец ты меня навестил. Проходите в дом», — произнесла тетя, радостно открывая ворота перед родственником.
Виталий представил Гену, и они вместе зашли на кухню. Тетя, думая, что племянник пришел справиться о ее здоровье, стала рассказывать об ужасно дорогих процедурах, многочисленных лекарствах и о предстоящей сложной операции, которая запланирована через неделю.
Виталий и Гена, с большим терпением дослушав больную тетю, поблагодарили за чай и покинули дом с пожеланиями быстрого выздоровления хозяйке.
По пути домой они забрали спрятанное оружие и обсудили услышанную информацию. Преступники решают, что ограбление нужно совершить уже завтра, а если дома кто-то и будет, то все равно они совершат разбойное нападение на семью Струк.
Рано утром, 9 сентября 1998 года, Виталий и Гена, взяв молоток и нож, пришли к дому тети.
Берги сказал Захаровичу, что пора начинать и спрятался за постройку, а Гена позвонил у калитки.
Тетя Аня, сонная, вышла из дому, подошла к воротам и открыла калитку со словами: «Что-то случилось, сынок?».
Захарович молча ударил Анну Струк молотком по голове, от чего она сразу же упала на пол, истекая кровью.
Берги выбежал из-за постройки, посмотрел на свою тетку и сказал: «Вот теперь деньги на операцию тебе точно не нужны», после чего стал наносить удары ножом в шею и грудь жертвы.
Однако даже после восьми ножевых ранений и удара по голове Анна Струк была еще жива. Преступники заволокли ее в постройку, усадили на кресло и стали спрашивать, где деньги. Тетя стонала от невыносимой боли и умоляла оставить ее живой, за что она готова отдать все, что имеется в доме.
Но племянник-изверг и его отмороженный друг взяли пустые бутылки и стали разбивать их на голове несчастной женщины, от чего она перестала подавать признаки жизни. Когда преступники уже хотели идти в дом, они заметили, что к постройке приближается муж жертвы — дядя Ярослав. Тогда Захарович, прихватив нож, выбежал из помещения и с разбегу повалил хозяина дома на землю.
Берги увидел, что Ярослав Струк стал оказывать активное сопротивление и выбежал на подмогу подельнику.
Преступники стали наносить удары ножами в разные части тела. От десяти ножевых ранений Ярослав Струк скончался, а одно из орудий убийства осталось в его теле, они не могли его вытащить, так как нож застрял в кости. Убийцы затащили труп в постройку, положили его рядом с телом тети Анны, закрыли двери и направились в пустой дом.
В доме они устроили настоящий погром, ища деньги, предназначенные для операции Анны Струк. Три тысячи долларов они нашли в новом холодильнике, замотанные в целлофановый кулек. Кроме того, преступники похитили золотые изделия, два видеомагнитофона и переносной телевизор. Положив все украденное в спортивные сумки, они отправились в гараж.
Там они осмотрели автомобиль «ВАЗ-2109», принадлежавши Я. М. Струку, и похитили оттуда документы на машину и права убитого дяди, после чего убийцы покинули место преступления.
Но ждать возмездия за такое страшное преступление им пришлось недолго.
Соседи, услышав странные звуки, выглянули из окна и увидели, что дом Струк покидает ее племянник с другом, имея при себе набитые спортивные сумки.
Соседи бросились во двор, где в летней постройке обнаружили два искромсанных тела, и вызвали милицию.
По горячим следам преступники-убийцы были задержаны правоохранительными органами на трамвайной остановке недалеко от улицы Республиканской вместе со всем украденным добром и орудием убийства.
Суд приговорил Виталия Ивановича Берги и Геннадия Кузьмича Захаровича к 25 годам лишения свободы.
Мошенники в школах.
Первое сентября всегда является большим праздником не только для школьников, но и для родителей, поэтому руководство школы готовилось к нему заранее. Все лето шел ремонт, был обновлен фасад, вставлены стекла. Входные двери, стены в классах и коридорах заново выкрашены. На деньги спонсоров оснастили классы компьютерами и новым оборудованием. Были приобретены светильники, лампочки, парты, новые занавески, шторы, учебники и т. д. Приветливо в День знаний школа встретила своих учеников и гостей.
Однако имел место печальный случай. Алла Дмитриевна, учительница начальных классов, осталась после уроков, сидя за своим столом, проверяла домашнее задание рябят. Это была женщина предпенсионного возраста. Неожиданно в двери кабинета кто-то настойчиво постучал. Учительница приподняла голову и увидела незнакомую женщину с большой хозяйственной сумкой. Поздоровавшись, женщина сказала:
— Мне поручили постирать занавески.
— Но ведь они чистые, их только недавно купили, — возразила учительница.
На что незнакомка, пройдя в класс, ответила:
— Новые они или старые, а стирать надо, тем более что мне уже заплатили за стирку.
Это притупило бдительность Аллы Дмитриевны, однако она поинтересовалась:
— А вы из прачечной или чья-то мама?
— Да, — произнесла незнакомка. — Мой сын Сережа здесь учится.
Затем она попросила преподавателя помочь ей снять и сложить занавески. Она пообещала принести их завтра, а если не успеет, то послезавтра. Попрощалась и ушла. Ни на следующий день, ни через день прачка не появилась. Позднее выяснилось, что из четырех классов мошенница унесла с собой более 100 метров ткани по цене 30 гривен за 1 метр. Школе был причинен ущерб на сумму свыше 3000 гривен.
Директор школы сделала вид, что об этом слышит впервые, сказав, что какие-то посторонние проникли в школу без ее ведома. Как такое возможно? Ведь школу охраняет вахтер, и еще есть вооруженные охранники, а это такие профессионалы, мимо которых не проскочит даже мышь без согласия руководства. В этой школе родительские пожертвования и деньги спонсоров пошли на благоустройство. И ничто не могло омрачить радость от обновленных классов. Хотя и произошел такой печальный случай.
Но бывает иначе. Известно, что в одной из школ Суворовского района директор на родительские взносы и пожертвования выстроила себе дачу в два этажа, а школа как нуждалась в ремонте, так и нуждается до сих пор. Денежные сборы продолжаются, а неотремонтированная крыша все течет. Родители не всегда могут достать деньги, которые требует школьное руководство, потому что многие еле сводят концы с концами, часто по несколько месяцев не получая зарплату. Но это не берется в расчет классным руководством. Их дети становятся изгоями, к ним другое отношение.
Сумма, требуемая от каждого ученика, в среднем составляет 1 доллар. Но если учесть, что в школе 1000–1500 учеников, то получается 1000–1500 долларов на ремонт, кроме помощи спонсоров.
Недавно в одной из школ была проведена новая акция — фотосъемка. Четыре женщины лет сорока, увешанные фотоаппаратами, фотографировали пятиклассников. И для того, чтобы на снимках дети выглядели эффектнее, им подкрашивали бесцветной помадой губы, причем подряд всем, даже мальчикам, нисколько не заботясь о гигиене. Вскоре одна из мам пожаловалась директору, что у ее ребенка герпес, а она не знает, кому предъявлять претензии.
Будьте внимательны! Кто знает, когда мошенники могут появиться в школе, где учатся ваши дети.
