Преступные группировки в сфере приватизации государственного имущества.
Данные статистики в Украине указывают на активное развитие и углубление приватизации государственной и кооперативной собственности. Начиная с 1991 года, по Украине приватизировано более 15 000 различных предприятий. В наибольшей степени процесс приватизации затронул предприятия торговли и общественного питания, но в значительной степени — и промышленные предприятия. Вместе с тем, и отечественный, и зарубежный опыт приватизации показывает, что этот процесс, имея позитивные цели, провоцирует рост традиционных преступлений в сфере экономики (хищения, злоупотребления служебным положением, взяточничество) и появление новых тенденций, связанных с деятельностью коммерческих структур и их взаимодействием с государственными предприятиями, банками, государственными структурами.
Рост корыстных преступлений в Украине обусловлен и такими факторами, как снижение жизненного уровня большей части населения, вызванное спадом производства, ростом инфляции, безработицы.
Экономические преступления, совершаемые в сфере приватизации, используемые преступниками способы обогащения разнообразны, но все же среди них можно выделить основные, наиболее распространенные.
1. Хищения государственного имущества, замаскированные под приватизацию, и должностные преступления (взяточничество и злоупотребление служебным положением), связанные с занижением стоимости имущества, подлежащего приватизации.
2. Массовые хищения приватизационных чеков, денежных средств и иностранной валюты вкладчиков руководителями инвестиционных фондов, банков и других коммерческих структур путем мошенничества.
Порядок приватизации государственной и муниципальной собственности регламентируется довольно значительным числом актов, принятых органами как законодательной, так и исполнительной власти.
Однаю результаты нашего изучения уголовных дел и материалов в архивах областного суда дают основание утверждать, что только уголовное законодательство является одним из тех инструментов, при помощи которых могут корректироваться процессы распада экономики.
Противоправные действия в процессе приватизации и маскировка их под законные действия не осуществляются в одиночку, поэтому происходит объединение преступных элементов с должностными лицами в организованные группы, способные к масштабным преступлениям против народа и обману государства и частных лиц.
Должностные лица являются основными участниками процесса приватизации: они имеют право распоряжаться государственным имуществом по должности, принимают участие в разработке планов приватизации, подготовке, регистрации и утверждении документов, их контроле. Уже выявлены многочисленные факты совершения ими корыстных преступлений, в частности, получения взяток и злоупотребления служебным положением, прямого хищения государственного имущества, замаскированного под приватизацию.
Приватизация государственного и муниципального имущества, деятельность коммерческих структур в сфере банковской деятельности, создание акционерных обществ открытого и закрытого типа (АО и АОЗТ), которые стали аккумулировать денежные средства юридических и физических лиц, в том числе и государственных предприятий, привело к появлению нового вида преступлений — массовых хищений денежных средств вкладчиков руководителями коммерческих структур.
Так, в течение 1994 года следственными подразделения УМВД города Одессы расследовалось свыше 20 уголовных дел этой категории, по которым проходят свыше 10 тысяч юридических лиц, в том числе и государственные предприятия, и несколько сотен тысяч граждан. Эти преступления вызвали большой общественный резонанс, и прослеживается тенденция к их росту.
Например, расследовалось уголовное дело в отношении генерального директора АОЗТ «Независимый нефтяной концерн» Мельникова А. Р. Мельников и его заместители Яров и Абалмасов в период с января по март 1994 года через сеть фондовых магазинов организовали продажу населению необеспеченных векселей этого АОЗТ, сняли со счетов полученные деньги и скрылись. Установлено 17 тысяч потерпевших, причиненный им ущерб составил около 10 миллиардов рублей.
Также расследовалось уголовное дело в отношении руководителей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л. E. Н. И. H., которые, обещая выплату высоких процентов по вкладам в гривнах и валюте, получили от вкладчиков — физических и юридических лиц — деньги в сумме 1,5 миллиона долларов США, похитили их и скрылись. Следует также вспомнить процветание в Одессе банков «Металлинвест», «Юкс», «Элайс» и других, обманным образом выманивших 1,5 миллиарда рублей у ни в чем не повинных одесситов, обещая им колоссальные дивиденды и оставив людей без гроша в кармане.
Многие генеральные директора больших компаний нарушают закон, обещая выплату высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение банковских операций, организовывают сбор приватизационных чеков и свободных денежных средств у гражданских и юридических лиц, похищая таким образом миллионы. Установлено более 5 тысяч потерпевших, обманутых таким путем.
Раскрываемость этого вида преступлений невысокая. Это объясняется тем обстоятельством, что владельцы таких коммерческих структур, зная о сроках массовых выплат процентов по вкладам, заранее принимают меры по изъятию денежных средств и скрываются с похищенным примерно за 10–15 дней до этого срока. Деньги ими изымаются или наличными, если сумма относительно невелика, или переводятся на счета в банках стран дальнего зарубежья, не являющихся членами Интерпола, в связи с чем становится практически невозможно проследить их дальнейшее движение. В основном деньги переводятся в банки Сингапура, Таиланда, Тайваня, ЮАР и других африканских стран. Некоторые имеют мошеннические связи с такими же нечестными людьми из Швейцарии, Монако, Люксембурга и других стран.
15 августа 1994 года одесскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных следствием лиц. Эти люди, используя подложные документы на имя Котова, Алыпанцева, Лобанова, Григорьева, Федорина зарегистрировали профессиональный союз «Родина», лжепредприятия «Строймонтажинвест», «Бизнес-информ», «Транзит-техсервис» и другие, в течение июня-июля 1994 года заключили договоры с юридическими и физическими лицами на поставку товаров и оказание услуг и, получив предоплату в сумме 1 миллиард карбованцев, скрылись. Преступники до сих пор наслаждаются свободой в достатке, наверняка в зарубежных странах.
Большую опасность для государства представляют «кавказские группировки», которые с целью незаконного обогащения создают коммерческие структуры и различного рода фирмы на подставных лиц и наносят серьезный ущерб экономике страны, совершая преступления в сфере приватизации, финансово-кредитной и банковской системах, топливно-энергетическом, агропромышленном комплексах и др., расширяют контроль над наиболее прибыльными сферами легального и нелегального бизнеса. В 1998 году, по милицейским данным, в Украине насчитывалось более 230 выходцев с Кавказа, не являющихся гражданами Украины, но владеющих имуществом и финансовыми ресурсами в крупных размерах, не имея вообще никаких легальных источников доходов. Проведенной во время операции «Регион» проверкой отечественных коммерческих структур установлено, что примерно в 6,5 тысячах из них кавказцы являются хозяевами или соучредителями предприятий. Большинство из этих предприятий уклоняются от уплаты налогов, ведут себя мошеннически с другими фирмами, разоряя их, выплескивают ежемесячно значительное количество безработных, не желая платить обещанную им зарплату. Иногда некоторые недобросовестные работники правоохранительных государственных служб входят в преступный контакт с этими нечестными «окологосударственными» дельцами, принимая активное участие в ограблении «лохов».
К сожалению, попадаются в руки мошенников многие, в том числе и известные в Одессе честные люди, такие, например, как В. И. Белявский, директор крупной организации оборонного значения, который лишился своей квартиры из-за «одаренных» мошенников.
Украинское законодательство пока еще открывает широкие возможности для преступников, занимающихся таким бизнесом, обогащающим их и нечестных дельцов.
Модель убивает руками «мента».
Красивая стройная модель, работающая демонстратором моделей одежды дома моды Днепропетровской фирмы «Мрия» прибыла в город Одессу в 1993 году с целью отдохнуть и повеселиться с интересными одесситами, имеющими особый взгляд на жизнь и неповторимый юмор. Кочерга Галина Николаевна имела яркую внешность и без особых усилий знакомилась с мужчинами с «толстым» кошельком для совместного времяпровождения. Когда луна сменяла солнце и на Черном море появлялась золотистая лунная дорожка, девушка покидала гостиницу и направлялась в самый знаменитый и красивый район Одессы — Аркадию.
В один из таких вечеров Галина знакомится с мужчиной кавказской национальности Гаспаряном Л. В. и весело проводит с ним время в одном из ресторанов, находящихся у берега моря на пляже «Аркадия». После шикарно накрытого стола, подвижных танцев малознакомая парочка продолжает свое знакомство, разъезжая по ночному городу на автомобиле ВАЗ — 2103, принадлежащем Гаспаряну. По разговору и щедрым угощениям кавказца Галина поняла, что у него много денег, и поэтому согласилась с ним встретиться через пару дней погулять, хотя он сам как личность ее не интересовал. Через два дня они встретились, поужинали в ресторане и снова поехали кататься по городу. Гаспарян заехал в заросшую деревьями полосу в районе «Аркадии» и стал приставать к Галине. Кочерга не относилась к категории наивных девушек и прекрасно понимала, что такие случайные встречи за счет партнера заканчиваются интимом, но решила попытаться убедить Гаспаряна оставить ее в покое. «Горячий» кавказец в грубой форме объяснил модели, что за все надо платить, и она «добровольнопринудительно» вступила с ним в половую связь.
Погулять бесплатно Галине не удалось, но она не забыла о своем поражении и затаила в душе глубокую обиду на горца.
Попов Алексей Александрович, работавший помощником дежурного Приморского РОВД города Одессы, в свои выходные дни прогуливался по пляжу «Аркадия», где и познакомился с Кочергой Галиной. Молодой милиционер увлекся красивой моделью и стал за ней ухаживать. Галина имела на Алексея свои виды и, используя все женские хитрости, быстро завоевала его любовь. Она рассказала Алексею, что ее недавно якобы изнасиловал кавказец, и предложила ему отомстить горцу, убив его, и овладеть его личным имуществом для безбедного дальнейшего их совместного проживания. Галина рассказала придуманный ею план мести, на что влюбленный милиционер, не раздумывая, согласился. Кочерга позвонила Гаспаряну и предложила ему провести с ней время. Тот обрадовался звонку, и они условились встретиться вечером на площади 10 Апреля 3 сентября 1993 года.
Попов и Кочерга в этот злополучный день встретились еще днем, употребили для храбрости спиртные напитки и вечером поехали на площадь 10 Апреля для реализации своего преступного плана. Галина вышла из машины и стала ждать в условленном месте Гаспаряна. Через некоторое время Попов увидел, что около Галины остановился автомобиль зеленого цвета ВАЗ-2103, за рулем которого сидел мужчина кавказской национальности, и к нему подсела Галина.
Действуя по плану, милиционер подъехал к театру музыкальной комедии, где в кафе сел за столик и стал дожидаться приезда Кочерги и жертвы. Через 10 минут туда прибыла ожидаемая парочка, поужинала и вышла, но через минуту Галина вернулась одна, подошла к Алексею, сказала: «Все идет по плану, действуем» и вышла на улицу. Попов Алексей поехал домой, одел милицейскую форму, взял жезл работника ГАИ и уехал в район зеленой полосы пляжа «Аркадия». Там он спрятался в кустах и стал ожидать машину. Этим временем, немного покатавшись по городу, Галина предложила Гаспаряну поехать с ней и вступить в половую связь и указала место, где их ждал Попов. Самозваный инспектор ГАИ увидел в темноте свет фар, выбежал на дорогу и жезлом стал останавливать машину. Но он ошибся, это был автомобиль ВАЗ-2109. Попов посмотрел документы у неизвестного водителя и, пожелав ему счастливого пути, стал ожидать автомобиль Гаспаряна.
Ничего не подозревавший ухажер вместе с Кочергой заехал в зеленую зону пляжа «Аркадия», где их и остановил светящимся жезлом Попов в милицейской форме. Милиционер представился водителю работником ГАИ и потребовал у него удостоверение и права, а также показать содержимое багажника. Гаспарян вышел из машины и подошел к багажнику, а Кочерга тем временем обняла сзади Попова руками и сказала ему: «Может, мы с вами договоримся, товарищ милиционер?». Это была их условная фраза — сигнал к совершению убийства.
Попов внезапно вынул из кармана охотничий нож и нанес им резкий удар в живот Гаспаряну. Раненый мужчина стал убегать вдоль проезжей части и звать на помощь. Убийца побежал за жертвой и, несмотря на то, что упал и поранил себе левую ногу, догнал Гаспаряна и нанес ему несколько ударов ножом в живот. Но кавказец поднялся на ноги и стал кричать убийце в лицо: «Убил, убил, но знай — тебя тоже убьют!». Попов ударил два раза ножом ему прямо в сердце, чтобы тот наконец замолчал, а затем стал наносить беспорядочные удары ножом в различные части тела, при этом потеряв свою служебную фуражку. Гаспарян от многочисленных ранений умер. Преступник стал обыскивать его карманы в надежде найти технический паспорт на автомобиль и водительское удостоверение, но так и не нашел. Затем он стал перетаскивать труп Гаспаряна с проезжей части в сторону строящегося туркомплекса. Попову хватило сил оттащить труп только на 1–2 метра от места убийства, а после он забрал у него из карманов две пачки купонов — 15 000 000 карбованцев и одну пачку долларов, которые были перетянуты резинкой.
Милиционер-убийца вернулся к машине, но соучастница преступления побежала к трупу, попросив Попова подождать ее. Через пару минут она вернулась, держа в руках золотую цепочку с крестиком, и огорченно сообщила, что перстень с пальца Гаспаряна снять не смогла. Модель положила цепочку и деньги убитого себе в сумочку, достала из бардачка машины бутылку шампанского, и сообщники распили ее, отметив успешную реализацию преступного замысла. Пустую бутылку они выбросили на дорогу и поехали на угнанном автомобиле в сторону пляжа «Дельфин». По дороге они остановили автомобиль, и Попов, перетянув поврежденную ногу ремнем, стал купаться в море, чтобы смыть с себя кровь убитого. Вернувшись в машину, Попов обнаружил отсутствие своей служебной фуражки, и убийцы вернулись, чтобы забрать улику.
Когда они остановились на месте преступления, преступники увидели, что к машине идут работники милиции. Кочерга сразу стала целовать Попова, изображая влюбленную парочку, которая ищет уединения, а орудие убийства положила себе в сумочку.
Милиционеры подошли к машине и увидели кровь на ноге целующегося с девушкой водителя. Они оперативно открыли дверь и вытащили Попова из машины, надев ему на руки наручники. Алексей стал кричать, что он их коллега, и показал удостоверение. Работники правоохранительных органов сняли с убийцы наручники и услышали от него объяснение, что он проводит время со своей девушкой, а ранение в ногу он получил еще днем, на работе, преследуя трех неизвестных. На вопрос, не его ли фуражка валяется на дороге, Алексей ответил утвердительно. Милиционеры отдали ему фуражку и поведали о том, что обнаружен труп мужчины. Они вместе с убийцей подошли к мертвому кавказцу. Попов посмотрел на него и сказал, что никогда его не видел. После он стал просить своих коллег отпустить его с девушкой домой, что те и сделали.
Попов вместе с Кочергой приехал к себе домой, переоделся, и они поехали на машине убитого в город Днепропетровск. Убийца не переживал, что он едет без каких-либо документов на машину, ведь милицейская солидарность и доверие друг к другу выручали его уже не один раз. Они без проблем доехали до города Кировограда, подремонтировали автомобиль на СТО-1, переночевали в дорогой комфортабельной гостинице и продолжили свой путь. В Днепропетровске Попов оставил Кочергу дома вместе с краденой машиной, которую она должна была продать за 6000 долларов, а сам вернулся в город Одессу вечером на поезде.
Тем временем прибывшая на место преступления оперативно-следственная группа обнаружила возле трупа убитого водительское удостоверение на фамилию Гаспаряна Л. В., технический талон на автомашину ВАЗ — 2103 и недалеко от трупа — бутылку от «Советского шампанского». После опроса милиционеров, которые задержали, а после отпустили Попова в вечер убийства, картина преступления стала ясна.
Влюбленного милиционера и красивую злопамятную модель вскоре арестовали работники правоохранительных органов.
Судебная коллегия приговорила Попова Алексея Александровича — к 15 годам лишения свободы, Кочергу Галину Николаевну — к 15 годам лишения свободы.
«Умелые» таможенники.
В ноябре 1994 года житель города Ильиче века Куирич ввез в Украину автомобиль марки «Форд — Транзит» 1982 года выпуска, который находился в эксплуатации свыше 10 лет. Автомобиль не подлежал регистрации в органах ГАИ в соответствии с нормативными документами.
Куприч хотел зарегистрировать пригнанную машину, нарушая установленные правила. С этой целью он обратился к водителю Ильичевской таможни Скаковскому Дмитрию Анатольевичу с просьбой оказать ему помощь в получении на таможне удостоверения и других документов на автомобиль, которые выдает таможня, чтобы иметь право зарегистрировать машину 1982 года выпуска в органах ГАИ, обещая за оказанную помощь щедрое вознаграждение.
Скаковский пообещал помочь и обратился к своему другу Цыпкунову Николаю Алексеевичу с предложением заработать денег, используя его служебное положение. Цыпкунов Н. А. работал также на Ильичевской таможенной службе заведующим складом задержанных и конфискованных вещей. Кроме того, он имел доступ к таможенным документам и печатям. Цыпкунов, немного подумав, решился на служебное преступление. Друзья решили оформить автомобиль Куприча по подложным документам для последующей регистрации автомобиля в органах ГАИ. Начальник Ильичевской таможенной службы запретил Цыпкункову оформлять в таможенной службе автомобили, ввезенные в Украину физическими лицами, с приемом денег в виде государственной пошлины и таможенных сборов. Но именно это и собирался «провернуть» Цыпкунов, чтобы выдать нужные таможенные документы на автомобиль «Форд» Купричу.
Хозяин автомобиля отдал Скаковскому документы на машину, а тот передал их Цыпкунову.
11 ноября 1994 года Цыпкунов заполнил имеющиеся у него квитанции формы МД — 1№ 025 001, внеся в них фамилию Куприча, данные машины и ложные сведения о том, что там якобы оплачена пошлина в сумме 62 882 700 карбованцев, несмотря на то, что квитанции являлись официальным финансовым документом строгой отчетности. Кроме того, Цыпкунов заполнил ложными сведениями бланк «Удостоверение на привезенное в Украину автотранспортное средство», дающее право на регистрацию автомашины в органах ГАИ.
Заведующий складом также имел доступ на склад, где хранились личные номерные оттиски инспекторов таможни. Он воспользовался этим и поставил необходимый личный номерной оттиск инспектора «048» на официальном документе с заведомо ложными сведениями. После Цыпкунов поставил гербовую печать Ильичевской таможни в бухгалтерии.
Вся поддельная документация была готова, и Цыпкунов в этот же день передал ее Скаковскому, который эти документы отдал Купричу за вознаграждение в 62 882 карбованца.
Скаковский на следующий день зарегистрировал свою машину по фальшивым документам в органах ГАИ и уже мог спокойно на ней разъезжать.
21 февраля 1996 года сотрудники Ильичевской таможни задержали транзит, который направлялся из России в Грецию. Была выявлена большая партия контрабандного товара — сигареты и другое имущество — товар, который не был указан в декларации.
Данный груз до выяснения обстоятельств и принятия решения по существу подлежал сдаче на склад временно задержанных и конфискованных грузов, который арендовался таможней у СП «Бипа мода» в селе Александровка Одесской области. Цыпкунов Н. А. являлся заведующим этого склада и 26 февраля 1996 года принял доставленный таможней конфискованный товар, который должен был там сохраняться после пересчета.
Блоки сигарет были в большом объеме, и поэтому пересчет сигарет и марок продолжался до темноты и не был тщательным и строгим в подсчетах. Согласно акту приемки было указано, что Цыпку — нов принял 24 140 блоков сигарет общей стоимостью 102 215 000 карбованцев (102 215 гривен на сегодняшний день). Цыпкунов рассортировал сигареты по маркам и, заново их пересчитав, обнаружил, что в акт ошибочно не были включены 9 коробок дорогих сигарет, а именно 250 блоков сигарет «Ротманс», 202 блока сигарет «Данхилл», 150 блоков сигарет «Рояле», а в общем 602 блока сигарет общей стоимостью 5184 гривны 90 копеек. Естественно, от такого подарка Цыпкунов отказаться был не в силах и присвоил излишек сигарет себе, оставив их на сохранение там же на складе.
На следующий день заведующий складом о незарегистрированных сигаретах рассказал Скаковскому, и тот познакомил его с другим водителем таможни Бабленским, которого Цыпкунов стал просить, чтобы он перевез товар со склада таможни в гараж Скаковского. Водитель не только согласился перевезти сигареты со склада, но и пообещал помочь их реализовать за маленький процент вознаграждения.
В период с 27 февраля по 1 марта 1996 года Бабленский на своей машине вместе со Скаковским перевозили в темное время суток сигареты со склада таможни в гараж Скаковского. Когда все блоки сигарет уже находились в безопасном месте, Скаковский стал их реализовывать. Он сбыл их в городе Ильичевске предпринимателям Торкуновскому и Михайлевскому за сумму, эквивалентную 2150 долларов США.
Цыпкунов, имея свободный доступ в контейнер, где хранились бланки строгой отчетности, похитил 20 штук бланков, преследуя в будущем цель — использовать их для личного обогащения в случае обращения граждан с просьбой о незаконном таможенном оформлении ввезенных в Украину автотранспортных средств. В конце февраля 1996 года Цыпкунову предоставился шанс использовать краденые бланки. К нему обратились знакомые Червачев и Маяковский с просьбой оказать помощь их товарищу Антонюку, чтобы в короткие сроки выдать ему таможенные документы на ввезенный из-за рубежа автомобиль «Мерседес 308», не оплачивая официально установленные пошлины и таможенные сборы.
В тот же период к Скаковскому обратился его знакомый Ми-чалатьев. Он также просил оказать ему помощь в таможенном оформлении автомобиля «Форд — Транзит», так как официально ему было отказано, потому что в перевозных документах не проставлена печать в декларации.
Цыпкунов принялся за преступное дело и стал готовить для Антонюка и Мичалатьева, по просьбе Скаковского, оформление таможенных документов на их автомобили для дальнейшей возможности регистрации машин в органах ГАИ. Он заполнил на их фамилии бланки, поставил печать таможенной службы и внес в удостоверения ложные сведения о том, что Антонюк официально заплатил 3781 гривну таможенных сборов, а Мичалатьев — 2421 гривну и 25 копеек. Эти указанные суммы Цыпкунов в кассу вносить и не думал, он считал, что государственная казна не обнищает. Цыпкунов дал подделанные документы Антонюку за вознаграждение 211 долларов США, а Скаковский отдал Мичалатьеву, получив благодарность в сумме 1400 долларов США. Друзья-подельники поровну поделили деньги и ждали следующего обращения граждан с просьбами о помощи. Зарабатывать деньги, используя служебное положение, помешало Ильичевское ГАИ, когда Мичалатьев и Антонюк представили им фальшивые удостоверения для регистрации своих машин. Милиционеры выявили подлог документов и арестовали водителей.
Вскоре к арестованным присоединились таможенные рабочие Скаковский и Цыпкунов, которые предстали перед судом.
Цыпкунова Николая Алексеевича и Скаковского Дмитрия Анатольевича суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
